ОБЛАСТЬ АБАЙ. ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай пресек деятельность циничной финансовой пирамиды «ELL QUATY», маскировавшейся под потребительский кооператив, передаёт Phoenix 24.
Организаторы, первоначально действовавшие под названием «HALYK QUATY», завлекали граждан обещаниями беспроцентной рассрочки на жилье и автомобили. Они создали фальшивый образ “народного кооператива”, активно используя лозунг «Счастье в каждую семью!» на сайте и в соцсетях. Для пущей убедительности и привлечения новых жертв запускались маркетинговые акции, включая розыгрыши туристических путевок в “Солнечную Турцию”.
После ребрендинга в «ELL QUATY» организатор приступил к легализации преступных доходов. Он регистрировал ТОО «QAZ INFO MARKET» и выводил на его счета миллиарды тенге под видом оплаты фиктивных “профессиональных и научных услуг”, которые фактически никогда не оказывались.
В результате этой масштабной махинации в пирамиду были вовлечены свыше 1,5 тысячи вкладчиков, чей общий ущерб составил колоссальные 6,8 миллиарда тенге.
Организатор финансовой пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается с целью выявления всех соучастников и звеньев этой преступной цепи.