Органы госдоходов предупредили о мошенниках, использующих фальшивые ИП и ТОО в Казахстане, передаёт Phoenix 24.
В частности, департамент государственных доходов по городу Астане сообщает, что в последнее время участились факты использования злоумышленниками интернет-платформ под различными предлогами для получения легкого заработка.
Мошенники предлагают зарегистрировать организацию, имитирующую предпринимательскую деятельность (ИП, ТОО), а также открыть счет в банках. После прохождения указанных процедур, злоумышленники просят передать управление банковскими счетами в их руки.
Создают фейковые интернет-магазины, где якобы реализуют различные товары и услуги представляясь владельцами ИП либо ТОО. После чего договариваются о сделке и выставляют удаленные счета на оплату, что не вызывает каких-либо сомнении у пострадавших при переводе денежных средств.
Учитывая, что передача ИП, ТОО и банковских счетов в управление посторонним лицам, набирает массовый характер и наносятся крупные материальные ущербы гражданам, Департамент государственных доходов предупреждает об ответственности предусмотренной статьями 190 (мошенничество) и 28 (виды соучастников уголовного правонарушения) Уголовного кодекса РК в случае оказания содействия мошенникам.