Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы прекратил деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket», передает , передаёт Phoenix 24 .
Организаторы активно рекламировали свой проект через социальные сети YouТube, WhatsApp и Telegram. Они убеждали граждан инвестировать средства в «Matic Basket», обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.
Сумма вложений варьировалась от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. При этом вкладчикам не выдавались документы, подтверждающие оплату пакетов, и не заключались никакие договоры или соглашения.
За привлечение нового участника организаторы обещали дивиденды в размере 10% от каждой финансовой операции.
В результате этой схемы в финансовую пирамиду было вовлечено свыше 1900 граждан Казахстана и стран СНГ, которые вложили более 80 миллионов тенге.
В отношении одной из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование по делу продолжается. Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.