В Алматы завершилось громкое расследование, касающееся контрабандного ввоза товаров из Китая и выписки фиктивных счетов-фактур. По информации Департамента АФМ по г. Алматы, ТОО «Group of the Companies TDA», пользуясь статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло более 100 контейнеров с потребительскими товарами, передаёт Phoenix 24.
Используя 10 подконтрольных компаний, злоумышленники выписывали фиктивные счета-фактуры, что привело к ущербу государству в размере 10 миллиардов тенге по НДС, КПН и таможенным пошлинам.
В ходе расследования уже удалось возместить 643 миллиона тенге. Кроме того, для конфискации арестовано товаров на 1,3 миллиарда тенге и имущество подозреваемых (земельные участки, автомобили, багги, палатки) на 300 миллионов тенге. Сорок семь компаний-контрагентов добровольно исключили взаиморасчеты и уплатили 240 миллионов тенге налогов.
Алмалинский районный суд Алматы приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из участников объявлен в международный розыск.