Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области раскрыл дерзкую схему хищения средств в в топливно-энергетическом секторе Казахстана – в ТОО «Богатырь Комир» — компании, 50% которой принадлежит национальному фонду «Самрук-Қазына», передаёт Phoenix 24.
Сценарий аферы: Группа руководителей коммерческих фирм организовала преступный сговор, наладив поставку на стратегическое предприятие бывших в употреблении (БУ) запчастей, выдавая их за абсолютно новые заводские изделия.
Схема действовала два года:
-
Содействие изнутри: К махинациям был привлечён сотрудник «Богатырь Комир», ответственный за приёмку ТМЦ, который обеспечивал беспрепятственное принятие поддельных реакторов, блоков цилиндров и элементов тормозных систем, формально подтверждая их соответствие требованиям по фиктивным сертификатам.
-
Ущерб: Общая сумма ущерба, нанесенного ТОО «Богатырь Комир», оценивается в 123 миллиона тенге.
ФИНАЛ РАССЛЕДОВАНИЯ: Похищенные средства были оперативно выведены и обналичены через сеть аффилированных ИП и компаний по фиктивным договорам.
Следователи АФМ действовали решительно:
-
В ходе обысков у подозреваемых изъяты 27 миллионов тенге наличными.
-
На 6 автомобилей класса люкс, включая Cadillac Escalade, Range Rover и Toyota Land Cruiser 250, наложен арест.
-
Трое ключевых подозреваемых помещены под стражу.
Расследование продолжается. АФМ ведет работу по привлечению всех причастных к ответственности.