Лента новостей
Астана: расследуется афера на 7,9 млрд тенге при продаже квартир в ЖК «Qyran»
Столичный Департамент АФМ (Агентство по финансовому мониторингу) проводит расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших две масштабные схемы хищения денежных средств, связанных с жилым комплексом «Qyran» передаёт Phoenix 24. Схема…
Криминальный сговор в “Самрук-Қазына”: АФМ раскрыло схему подмены запчастей на 123 миллиона тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области раскрыл дерзкую схему хищения средств в в топливно-энергетическом секторе Казахстана – в ТОО «Богатырь Комир» — компании, 50% которой принадлежит национальному…
Операция “Фиктивный студент”: директор колледжа заподозрен в хищении 49 млн тенге через обналичку стипендий
Уральск. Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области ведет расследование по делу о хищении бюджетных средств в сфере образования, передаёт Phoenix 24. Под подозрением оказался директор ГККП “Западно-Казахстанский…
Кассиров «Казпочты» обвинили в хищении средств в особо крупном размере
Фото: Gov Досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за государственные услуги начато Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Алматинской области. Расследованием…