Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Ж. Элиманов возглавил делегацию, посетившую Пекин (КНР) 24-25 апреля 2025 года, передаёт Phoenix 24 .
В рамках двухдневного рабочего визита казахстанские представители провели ряд встреч с ключевыми ведомствами Китая, ответственными за противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Одним из центральных событий стала встреча с Бюро по ПОД Народного банка Китая, где казахстанская делегация ознакомилась с национальной системой ПОД/ФТ КНР, подготовкой страны к оценке FATF и мерами по установлению бенефициарных владельцев.
На встрече Центром мониторинга и анализа по противодействию отмыванию денег продемонстрирован опыт в области применения искусственного интеллекта и обработки больших данных для выявления противоправных схем отмывания доходов, включая незаконные азартные игры и финансовые преступления.
Важным элементом визита стало посещение Института цифровой валюты, где была представлена стратегия внедрения цифрового юаня. В рамках встречи также обсуждена практика Бюро по борьбе с отмыванием доходов с использованием цифрового юаня и виртуальных активов.
В заключение делегация Агентства ознакомилась с подходами Государственной комиссии по надзору и Министерства общественной безопасности в области возврата активов и борьбы с коррупцией. Рассмотрены успешные китайские операции «Небесная сеть» и «Охота на лис», направленные на пресечение коррупционных и иных противоправных действий.
Визит стал важным шагом в укреплении сотрудничества между Казахстаном и Китаем в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, а также в обмене опытом по внедрению новых технологий в сфере финансового мониторинга.